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郑州煤矿机械集团股份有限公司

发布时间:2021-09-04 04:43

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  报告期内,钢铁、铜、铝等原材料价格大幅上涨,导致产品生产成本、毛利率的波动,对公司生产经营造成了较大的压力,特别是煤机业务营业收入增加但净利润下滑。如果原材料价格持续高位运行,将持续对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。针对此问题,公司将进一步加强对原材料市场发展形势的动态跟踪,积极应对,提前布局;另一方面,持续开展降本行动,优化供应商管理体系,优化产品工艺,提升材料利用率,降低产品废品率和不良率,降低可控材料的采购费用,减少各方面的浪费。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于北京时间2021年8月26日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出席董事10名,实际出席董事10名,其中董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈现场出席会议,董事崔凯、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长焦承尧先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

  同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2021年半年度报告全文及摘要(A股)。

  同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2021年中期报告及业绩公告(H股)。

  2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,其中公司监事刘强、张命林、崔宗林现场出席会议,监事程翔东、王跃、张永龙、鲍雪良以通讯方式出席会议并表决。会议由公司监事会主席刘强先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

  同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2021年半年度报告全文及摘要(A股)。同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2021年中期报告及业绩公告(H股)。监事会认为:

  (1)公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定;

  (2)公司2021年半年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有出现损害公司股东利益的情形;

  (3)监事会未发现参与公司2021年半年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。

  2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次增加2021年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议;

  ●日常关联交易对公司的影响:下述日常关联交易为公司及控股子公司正常业务经营所需,均遵循了市场公允原则,有利于公司的生产经营,未损害公司的整体利益和长远利益,未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。

  公司于2021年8月26日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》,关联监事张永龙先生在监事会回避表决。本次增加2021年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

  公司独立董事对上述议案进行了事前审核并发表了事前认可意见,同意将该等事项提交公司董事会审议,并对该事项发表了如下独立意见:

  公司及控股子公司与相关关联法人的日常关联交易,主要涉及销售、采购商品、设备。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定,未损害公司和广大股东的利益。公司审议该关联交易事项的决策程序符合关联交易的相关要求。综上,我们同意本次增加的日常关联交易事项。

  说明:公司于2021年上半年完成了监事会换届选举工作,张永龙先生担任公司第五届监事会监事。由于张永龙先生于2021年上半年同时被选举为大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“大族激光”)非独立董事,大族激光成为公司的关联方。结合公司新增关联方情况和日常经营和业务开展的实际情况,公司对2021年与大族激光、仪征纳环科技有限公司(以下简称“纳环科技”)等公司涉及的销售、采购商品等日常关联交易进行了预计,需增加公司2021年度日常关联交易预计额度。

  经营范围:一般经营项目是:经营进出口业务;物业租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案;激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件(不含限制项目)、机器人相关产品的研发、生产和销售;普通货运。

  关联关系:公司监事张永龙先生担任大族激光现任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,大族激光为公司的关联法人。

  经营范围:活塞环表面处理,汽车零部件表面处理,其他机械产品相关零部件表面处理,活塞环及其他汽车零部件产品的销售,售后服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:公司控股子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司持有纳环科技49%的股权,纳环科技为本公司的关联法人。

  上述关联方不属于失信责任主体,依法存续且经营正常,财务状况良好,具有较强的履约能力,不存在无法正常履约的风险。

  本次新增加的2021年度日常关联交易预计主要为公司向关联方购买、销售商品、设备等。本公司及下属子公司与关联方的交易将严格遵循自愿、公平、诚信的原则,以市场价格作为定价基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

  本次增加的日常关联交易是基于公司及下属子公司正常的生产经营需要而发生的,关联方交易定价公允,不存在损害上市公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响上市公司的独立性。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年1月1日至2021年6月30日期间(以下按“本期”列示),郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司累计收到与收益相关的政府补助金额为10,765.83万元,收到与资产相关的政府补助金额为2,708.00万元。具体项目情况如下:

  以上各项补助已陆续到账,公司根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助类型。与收益相关的计入当期损益的政府补助10,765.83万元。与资产相关的确认为递延收益的政府补助1,658.00万元,计入当期损益的政府补助1,846.75万元。其中计入递延收益的政府补助自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

  以上数据未经审计,具体会计处理以及对公司2021年经营业绩产生的影响以公司年度审计机构审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。


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