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nba直播浙江海德曼智能装备股份有限公司

发布时间:2021-04-28 04:50

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施,有关内容敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2020年度利润分配预案为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税)。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

  该预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交股东大会进行审议。

  公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业,致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、设计、生产和销售。公司现有高端数控车床、自动化生产线和普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号(均为数字化控制产品)。公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域。

  公司致力于高端数控车床基础技术和核心技术的自主创新,形成了完整的高端数控车床开发平台和制造平台。公司是中国机床工具工业协会理事单位,是中国机床工具工业协会重点联系企业,是全国金属切削机床标准化技术委员会车床分会委员单位。公司曾获得教育部“科学技术进步奖一等奖”、“全国机械工业质量奖”、“全国用户满意产品”、“产品质量十佳”、“综合经济效益十佳单位”和“春燕奖”等多项省部级和全国行业协会嘉奖。2020年,公司获得第二批国家级专精特新“小巨人”企业,浙江省隐形冠军企业。

  公司产品主要分为高端数控车床、自动化生产线和普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号,具体如下:

  海德曼高端型数控车床主要有排刀式数控车床、刀塔式数控车床和并行复合加工机3个产品系列。

  排刀式数控车床系列主要机型有T25、T35、T35B 等。该系列车床配置自制的高速、高精度主轴部件,主要用于小型零部件的高精度和高速加工,尤其适用于有色金属的精密加工以及黑色金属“以车代磨”的精密加工场合。部分产品图示如下:

  刀塔式数控车床主要机型有T40、T45、nba直播T50、T55、T55M、T60、T65、T65M、HTC550等。该类产品配置同步电主轴、伺服刀塔、伺服尾座和热补偿技术。同步电主轴采用海德曼自主开发的高刚性、高精度核心部件,可以实现高精度“以车代磨”,适用于大切削量时的高刚性要求,满足客户粗精加工集约化的要求。部分产品图示如下:

  并行复合加工机机型主要有Hi6000、VD7000和VZ7000。该类产品采用双主轴、双刀塔的基本布局,双主轴均配置同步电主轴,双刀塔均采用伺服刀塔,刀塔结构为高刚性BMT(一种底座安装方式)结构,并配置大功率铣削主轴。采用双通道数控系统,两个通道可以各自加工工件,也可以互相协作同时对同一工件进行加工,采用多坐标、多轴控制。主要用于各种复杂零部件的车削、铣削、钻孔、镗孔和攻丝等复合、并行的高精度高效率加工。其产品图示如下:

  一体式自动化生产线适用于各种轴类、盘类等零部件的高效集约化加工。可以根据客户要求配置自动检测、设备运行自动控制等功能,形成单体自动化加工单元,根据客户需求可联接多台自动化加工单元,形成一体式自动化生产线。海德曼一体式自动化生产线单体主要产品有

  集成式自动化生产线由标准型高端数控车床、智能化物流系统、检测系统、防护清理系统和智能化控制系统组成,能稳定高效地完成智能化制造,节约人力成本,提高产成品精度和生产效率。

  集成式自动化生产线最大的特点是具有非常强的柔性。组成集成式自动化生产线的各个子系统在物理结构上相互独立,各个子系统的动作流程通过海德曼自主开发的PLC系统集中控制,采用模块化手段,能够兼容多种规格产品的生产,提高系统的柔性,最大化提升生产效率,最集约化实现高精度生产。具体项目案例及生产线、普及型数控车床

  普及型数控车床主要有HCL300、HCL360、HCL300A 等。普及型数控车床具有工作效率高、稳定型强、性价比高的特点,主要针对小型零部件的通用加工。公司产品线配置丰富,可以根据客户具体零部件的加工要求进行配置选择,以实现最佳的性价比。部分产品图示如下:

  研发中心是公司项目开发和技术革新的主要部门,专门负责产品、基础技术、新项目及新工艺的开发。此外研发中心还负责技术标准的制订、样件试制、工艺验证和产品批量生产的技术支持等工作。目前,公司已建立了一支高素质、高效率、经验丰富的技术研发队伍。

  自主创新是公司发展的根本保证。公司采用自主开发为主,校企合作、中外联合开发为辅的研发模式。

  公司研发模式按项目管理(PM)和产品生命周期管理(PLM)等方法,结合行业特点,对研发过程进行设计并优化。研发中心在广泛收集产品的市场定位和需求情况下,根据公司产品和生产能力形成可行性报告,组织评审团评审,评审通过后予以立项。研发中心制定研发计划,并根据需要开展阶段评审,提出可行意见和建议。完成设计理论验证后,研发中心会同生产部门进行产品试制。新产品研制完成后,对设计和开发的产品进行确认,以确保产品能够满足规定的使用要求。达到研发和生产双重标准后进入量产阶段。

  针对校企合作和中外联合开发,公司提出总体要求及布局,由相关合作人员与公司研发中心人员进行项目整体推进和技术攻关的具体工作。通过校企合作和中外联合开发,公司技术人员可以提升基础理论水平、学习先进设计理念、掌握基础设计手段,以此提升公司整体的研发设计水平。

  公司以“高效、控制、简捷”为宗旨,以信息网络平台为依托,按过程方法从供应商管理和日常采购作业两个模块对采购过程进行设计和管理,以确保产品质量和满足经济合理性的要求。公司注重对供应商的管理,通过多种渠道开发供应商,并审核其基础资料,建立供应商评价体系,对供方的质量保证能力进行评价。将满足公司需求的供应商整理成名录,形成《合格供应商目录》,并在合作一定期限后进行供应商评价,对评分较低的从合格供应商名录中剔除。若供应商数量明显减少则寻找新的供应商进行新的一轮考察。同时,对于合作较好并在《合格供应商目录》的供应商,则选择一定数量作为核心供应商,签署框架采购协议。

  采购部门按照年度销售计划制定年度采购计划。每个月的采购实施根据后续3个月的销售订单预测以及实时的库存信息,再结合公司年度采购计划滚动进行。采购合同签订后进行合同执行过程追踪,确保采购商品及时到货。采购到货后,仓管员进行报检,品保部按照技术要求进行检验,检验合格后入库接收。

  公司产品分为标准化产品和定制化产品。对于标准化产品,一般按照“以销定产,保持合理库存”的原则,销售部根据上年度的实际销售情况和对市场的预判制定本年度销售计划。生管部根据年度销售计划制定年度生产计划、季度调整计划和月度经营计划,并报生管部负责人和销售部负责人审核,同时按照市场销售情况及产品库存量调整生产计划,对部分通用机型进行备货。

  对于定制化产品,由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求具有特殊性,公司采取“订单式生产”的模式。订单生产是指公司提供多种产品的基本型号供客户参考,客户在提交订单前,先期在基本型号基础上提出定制要求,而后公司将客户的定制要求下达到研发中心,由其进行设计开发。开发完成后,生产部门按计划组织生产。

  公司采用单元化和模块化生产体系。单元化和模块化生产体系是公司生产体系的核心。这一具有创新意义的生产模式,其根本意义在于实现了零件、单元件、部件、成品机床并行生产。通过单元化和模块化生产体系将产品的技术标准分解到零件、部件、分装、总装的各个环节,每个环节都根据产品标准进行独立控制,从根本上保证了成品的技术标准和质量要求。

  单元化模块化生产体系使得公司产品的零件实现了模块化和标准化,主要功能部件或者零件可以通用和互换,从而减少了零件总体种类,降低了单台机床的生产成本。应用模块化体系把客户的定制需求转化为公司的标准功能模块,并形成独立的标准单元,缩短了设计及制造周期。单元化模块化生产体系使得公司得以建立零件、单元部件、成品三位一体的库存体系,优化了库存结构,减少了中间在制,实现了集约化生产。

  公司基本销售方针为“直销为主,经销为辅,建立覆盖全国均衡发展的市场网络”。销售部依据公司的战略目标和销售方针,以顾客和市场为导向,建立了完善的市场营销体系和客户服务网络。

  销售模式上主要采用直销模式,即直接对客户进行销售。部分区域根据实际情况采取直销和经销相结合的模式。

  直销模式即公司与客户直接签订合同获得产品订单。公司通过积极参与行业内各种展销会、网络媒介宣传等渠道拓展客户,以直接获取产品订单。公司的国内市场大部分产品是通过直销模式进行销售,另外公司有少量的外销收入也是通过直销实现。

  经销模式主要通过与公司有良好合作的经销商向最终客户销售。报告期内,公司部分产品的销售通过经销模式进行。

  公司国内经销和海外经销均采用买断式经销模式,除因公司责任导致的原因外,公司不接受经销商退货。

  中国已经承诺,在2060年以前实现碳中和,在2030年之前达到二氧化碳排放峰值。以新能源汽车为代表的新兴产业崛起速度必将加快,以汽车行业为代表的制造业新旧产能替换,必将释放出与金属切削机床相关的新的需求空间。以信息化和智能制造为引领,机床市场的需求结构和需求模式也发生了深刻变化。具备高精度、高速度、自动化、智能化特征的各类高度复合化的加工装备会迅速被市场认可,逐渐成为主流需求,从而带动中国机床市场需求结构发生深刻变化。另外,各类兼具高效和柔性的自动化生产单元成为机床市场的热门产品,向客户提供从毛坯到成品的自动化加工单元成为提升机床主机厂竞争力的重要服务模式。

  中国数控机床市场新的竞争格局正在形成,高端数控机床已经成为中国机床市场竞争的主流产品。目前,中国国产高端数控机床在数控车床、立式加工中心等基础产品方面已经形成了自己的竞争优势,具备与国外同行同台竞技的实力,进入了主动竞争阶段,这类国产高端数控机床市场占有率比较高。中国的国产高端数控机床在卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等方面与国外同行相比还存在较大差距。主要原因有二,一是个别企业在这类高端数控机床上已经取得了技术突破,但是总体上与国外品牌相比还有较大差距,满足不了用户的使用要求;二是以汽车等行业为代表的国内高端数控机床主流市场还没有形成使用这类国产高端数控机床的共识。卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等国产高端数控机床尚处于被动竞争阶段。这类国产高端数控机床基本被国外品牌垄断,国产品牌占有率比较低。

  汽车零部件制造、工程机械、通用机械、兵器、航空航天行业是高端数控机床市场的核心领域,随着新能源汽车等新兴产业的不断发展,必将释放出巨大的高端数控机床需求潜能。建设“以内循环为主,内外循环相互促进”的双循环新经济结构为中国机床行业发展提供了新的机遇。制造业重新布局产业链,高端数控机床国产化趋势正在形成,为高端数控机床实现国产化提供了良好的外部环境。国产高端数控机床还有很大的发展空间,其前景非常光明。

  中国机床工具工业协会统计,2020年1-12月全行业完成营业收入7082.2亿元,同比降低0.5%,实现利润总额475.6亿元,同比增长20.6%,行业亏损面为14.5%。分月份看,1-2月机床工具行业实现营业收入同比降低25.4%,受疫情冲击影响明显,随着疫情得到有效控制,宏观经济环境明显好转,全行业快速恢复。8月份起实现营业收入同比就已经由负转正,到12月营业收入同比增长7.7%。

  2020年全国金属加工机床生产额193.6亿美元,同比降低0.7%。2020年金属加工机床消费额为213.1亿美元,同比降低4.5%。其中金属切削机床子行业全年累计完成营业收入1086.7亿元,同比增长2.3%,实现利润总额为60.4亿元,同比增长146.1%,行业亏损面为19.3%,利润总额大幅增长的主因是疫情后政府的相关优惠及纾困政策。2020年金属切削机床生产额117.2亿美元,同比增长3.8%。2020年金属切削机床消费额138.7亿美元,同比降低2.1%。

  根据机床工具协会对重点联系企业的统计,2020年全行业营业收入同比增长3.0%,亏损企业占比为29.3%,其中金属切削机床重点联系企业营业收入同比增长10.4%,亏损企业占比为33.9%。金属切削机床重点联系企业2020年产量同比增长16.7%,其中数控金属切削机床产量同比增长21.5%。数控金属切削机床产量同比增长更高一些,产品结构得到进一步优化。金属切削机床重点联系企业新增订单同比增加15.3%,在手订单同比增加9.5%。

  受疫情影响,2020年全年机床工具行业进出口呈现出逐步恢复状态。根据中国海关数据,2020年全年机床工具进出口总额256.8亿美元,同比下降6.7%,降幅较前三季度收窄2.4个百分点。其中,进口116.2亿美元,同比下降12.7%;出口140.6亿美元,同比下降1.2%。进口金属切削机床49亿美元,同比下降14.9%;出口金属切削机床27.5亿美元,同比下降4.5%。

  中国机床工具行业自二季度以来一直呈回稳向好趋势。营业收入降幅逐季收窄,二季度同比下降7.6%,三季度同比下降4.4%,年底为同比下降0.5%,已与上年水平十分接近。从月度来看,8月后已由同比下降转为同比增长,12月当月营业收入同比增长7.7%,回升势头明显。与经济指标回稳向好相呼应,金属加工机床产量同比呈现好转趋势,特别是金属切削机床产量已实现同比增长。2020年1-12月金属切削机床产量44.6万台,同比增长6.0%。

  2020年下半年以来,金属切削机床行业继续加快复苏,1-12月营业收入同比增长2.3%,累计实现利润总额同比增长146.1%。金属切削机床行业亏损面为19.3%,比三季度缩小6.2个百分点,比二季度缩小11.7个百分点。金属切削机床产量结束18个月同比下降,自2020年10月起同比正增长,全年同比增长6.0%,金属切削机床行业疫情后复苏势头比较强劲。

  机床工具进出口虽然自3月以来降幅一直逐月收窄,但1-12月机床工具进出口总额仍同比下降6.7%,降幅较三季度收窄2.4个百分点。其中,进口同比下降12.7%,降幅较前三季度收窄1.1个百分点;出口同比下降1.2%,降幅较前三季度收窄2.9个百分点。自2019年上半年机床工具进出口首次出现顺差(0.8亿美元)之后,2020年仍为贸易顺差24.5亿美元,比2019年顺差扩大15.2亿美元。

  经历改革开发四十多年的发展,中国国产数控机床取得了长足发展,新的竞争格局正在形成。高端数控机床是中国机床市场竞争的主战场。目前,中国国产高端数控机床在数控车床、立式加工中心等基础产品方面已经形成了自己的竞争优势,这类国产高端数控机床市场占有率比较高。中国的国产高端数控机床在卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等方面与国外同行相比还存在较大差距。制约这类国产高端数控机床发展的主要技术门槛有以下几个方面。

  由于行业技术人才短缺,设计基础弱,围绕客户、行业、零件等的创新设计严重不足。信息化技术及人工智能技术的应用已经成为机床行业发展的主流方向,信息化及人工智能技术应用的具体技术路线是机床动态响应虚拟控制,建立仿真加工系统,其核心领域是软件开发。而国内相对应的工作还处于非常初步阶段,人才短缺是主要原因。综上,行业技术基础能力较弱的根本制约因素是人才短缺。围绕五轴数控机床发展所需的高速度和高精度控制技术、复合加工技术、电主轴技术、各类具备复合化特征的功能部件等虽然有所突破,但是距离商品化阶段还有较长距离。这些基础能力制约了中国机床行业在卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等高端数控机床方面的发展。

  数控系统是影响中国数控机床发展主要制约因素。机电技术深度融合是现代数控机床发展的总体趋势。数控机床更多先进功能必须通过数控系统功能体现出来。人工智能技术要求机床主机厂家对数控系统进行二次开发,这就要求数控系统要有很强的开放性和丰富的信息化接口。数控系统厂家和机床主机厂家必须建立深度融合的合作机制。由于国产数控系统技术水平满足不了要求,以及国外数控系统对中国机床主机厂开放水平有限,已经严重制约了中国数控机床关于信息化和智能化方面的发展。另外,导轨、丝杆、主轴轴承等基础核心部件主要短板表现在精度稳定性和可靠性不高,得到最终客户的认可还有较长过程。

  机床作为装备制造业的工业母机,机床行业为装备制造业提供生产设备。机床行业下游客户包括传统机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶制造、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其它加工工业。机床工业对于保障国民经济健康发展及国防工业安全具有特殊意义。

  公司所处行业属于机床行业中金属切削机床之车床大类。车床,尤其是高端数控车床是非常重要的一类工业母机,是制造业发展不可或缺的基础装备。数控车床是汽车行业发动机、变速箱、底盘等零部件中轴、齿轮、轮毂等典型零件非常重要和关键的加工装备;工程机械的液压及操作系统、变矩器系统、底盘系统等关键零件加工都是典型的车削类加工工艺,对数控车床的精度和复合化水平均有较高要求;以电机、液压、气动阀、各类泵、阀门等为代表的通用设备行业里有大量的高精度阀芯、轴、端盖等需要用数控车床加工,这些行业的发展水平更是与数控车床的应用有着紧密的联系;随着数控车床精度水平的不断提高以及车铣复合化技术应用的不断深入,其在模具行业的特殊地位也越来越突出,成为该行业不可或缺的关键装备;在航空航天及军事工业领域,数控车床的应用更是占据特殊地位,最突出的应用是以车代磨技术和车铣复合加工技术。随着以车代磨技术和车铣复合技术进一步突破,数控车床在航空航天及军事工业的应用将越来越广泛,地位也越来越突出。

  总之,在金属加工领域各个行业都存在着大量的只需车削加工就可以完成的典型零件,数控车床所特有的高效率、高精度、操作和维修简便等优势是其他机床所不能替代的。

  经历改革开发四十多年的发展,数控车床已经成为中国的车床行业的主流产品。中国的国产数控车床已经取得了长足发展,具备了与国外同行竞争的实力。首先是,国产数控车床实现了主轴、刀塔、尾座等核心部件的突破。以核心部件自主化为依托,为客户提供个性化服务的能力明显增强。其次是,国产数控车床性价比优势明显。依托于本土化的优势,再加上国产数控车床实现了核心技术自主化,国产数控车床行业的性价比优势越来越明显。建以内循环为主,内外循环相互促进的新经济格局有利的促进和加快了制造业实现核心装备国产化的步伐,新旧产能替换及进口替代为国产数控车床的发展提供新的需求空间。

  以信息化和智能制造为引领,机床市场的需求结构和需求模式也发生了深刻变化。具备高精度、高速度、自动化、智能化特征的各类高度复合化的加工装备会迅速被市场认可,逐渐成为主流需求,从而带动中国机床市场需求结构发生深刻变化。最近几年国产数控车床在复合加工技术的应用方面实现了重大突破。以数控车床为基本平台,复合了铣削、镗孔、钻孔、攻丝等加工中心功能的国产车削中心产品得到了国内客户广泛认可和使用。

  数控车床作为智能装备重要组成部分,在数控化基础上,通过引入各种智能化技术,与人工智能相结合,使数控车床性能和智能化程度不断提高,实现如智能编程、自适应控制、机械几何误差补偿、热变形误差补偿、运动参数动态补偿、故障监控与诊断等功能,实现了智能校准、智能感知、智能预测与维护。

  数控车床行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展主要在以下几个方面:

  积极发展复杂、精密、特殊材料加工和成形等关键共性技术,在以下几个领域持续进行技术挖掘和开发,主要包括:精密及超精密车床的可靠性及精度保持技术、复杂型面和难加工材料高效加工及成形技术、轻量化材料精密成形技术、在线精密检测与智能装配技术等。

  数控机床智能化是机床技术发展的重要方向。制造业机床用户实现信息化和和智能化的前提是数控机床这一基本装备智能化。加工技术、自动化技术、智能化技术相互促进和融合成为机床技术发展的基本目标。智能化技术的发展促进了数控机床需求模式的变化。由单机向包括机器人上下料和在线检测功能的制造单元和成套系统转变,由自动化、数字化向柔性化、网络化、智能化转变,由通用车床向定制、复合化车床转变,由制造单元向智能加工中心转变,由单一车间向智能车间、智能工厂转变。

  首先是,生产模式从大规模生产转向定制化柔性生产;其次是业务形态延伸发展生产性服务业,从生产型制造向服务型制造的转变;再次是产品的价值体现在“研发—制造—服务”的产品全生命周期的每一个环节,“工艺设计+先进装备+技术服务”业务形态逐步增加。

  对上游提出更精准的需求,以获得更优质的产品和服务。体现在对核心关键部件的自主化生产,对重要部件进行定制化;同时,不断加深对下游客户产品形态和工艺流程研发过程的参与度,了解更多的需求信息和配套技术,合理配置资源,形成上下游联动,研发设计与销售行为相结合。

  国务院在2015年5月印发了《中国制造2025》,重点提到了强化工业基础能力,核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础(以下统称“四基”)等。工业基础能力薄弱是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。对于包括数控车床细分行业在内的数控机床行业,推动整机企业和“四基”企业协同发展,注重需求侧激励,产用结合,协同攻关将成为中国智能制造的方向。

  具体而言,依托国家科技计划(专项、基金等)和相关工程等,在数控机床、轨道交通装备、航空航天、发电设备等重点领域,国家引导整机企业和“四基”企业、高校、科研院所产需对接,建立产业联盟,形成协同创新、产用结合、以市场促基础产业发展的新模式,实现高端数控机床智能化,以此促进机床行业的稳定增长。

  从产品结构来看,我国包括数控车床细分行业在内的数控机床行业的产品仍然以中低端为主,高端数控机床进口依赖依然明显。随着我国经济转型和产业结构的升级,未来我国高端数控机床需求将持续扩张。近年来,随着贸易战摩擦的持续升级,西方发达国家对我国高精尖机床禁售、限售,高端数控机床将面临重大缺口,这为高端数控机床制造企业提供了良好的市场机遇。

  《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》明确指出,进一步将数控机床产业提升至国家战略层面,到2020年要形成技术开发体系、提高自主创新能力,形成完善的数控机床产业链,产品总体技术水平进入国际先进行列,高档数控机床基本满足国家重点行业需要。同时,高端数控机床作为“中国制造2025”十大重点领域之一,行业将受益于各项政策的扶持,行业红利将逐步释放。

  依托于我国振兴装备制造业的发展规划,在产业结构升级的宏观背景下,机床工具行业包括高端数控车床产品,将迎来更加广阔的发展空间。以内循环为主,内外循环相互促进的新经济格局有利的促进和加快了制造业实现核心装备国产化的步伐,新旧产能替换及进口替代为国产数控车床的发展提供历史性发展机遇。

  报告期内,公司实现营业收入41,055.09万元,较上年同期上升6.71%;归属上市公司股东的净利润5,323.47万元,较上年同期上升16.75%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,657.79万元,较上年同期上升10.64%。

  1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

  2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

  5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司将台州凹凸人进出口有限公司、海德曼(上海)自动化技术有限公司和玉环通快机械有限公司3家子公司纳入本期合并财务报表范围,相关信息披露详见“第十一节 财务报告”之九、在其他主体中的权益之1、在子公司中的权益。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八 次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月23日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年4月13日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

  报告期内,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理,促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

  2020年,公司实现营业收入 41,055.09万元,比上年同期增加 6.71%;利润总额 6,022.50万元,比上年同期增加 15.64%;净利润 5,323.47万元,比上年同期增加 16.75%;截止 2020 年末资产总额 104,806.02万元,比上年同期增加 83.46%;归属于母公司所有者权益合计 76,573.54万元,比上年同期增加131.65%。公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

  董事会同意公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元人民币(含税),预计共计派发现金股利26,985,860.00元人民币(含税)。占公司2020年度合并报表归属公司股东净利润的50.69%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  上述2020年度利润分配方案中现金分红的数额暂按目前公司总股本53,971,720股计算,实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-009)。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于续聘公司财务审计机构的公告》(公告编号:2021-005)。

  (八) 审议通过《关于公司董事年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》

  因与本议案无重大利害关系的董事人数不足3人,董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

  (九) 审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的公告》(公告编号:2021-010)

  (十) 审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  董事会认为:公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《浙江海德曼智能装备股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-006)。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2021-003)。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《浙江海德曼智能装备股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《浙江海德曼智能装备股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《浙江海德曼智能装备股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告》。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2021-004)。

  (十六) 审议通过《关于确认2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关联交易的议案》

  董事会认为:公司关于2020年度日常性关联交易的确认已履行相关审议程序,符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。2021年度日常性关联交易的预计主要为向关联方采购商品,符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情况。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于确认2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-011)

  表决结果:同意:4票;反对:0 票;弃权:0 票。关联董事高长泉、高兆春、郭秀华回避表决。

  董事会同意公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会,本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-012)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月23日以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年4月13日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

  报告期内,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定。本年度公司监事会召开了7次会议,监事会成员通过列席董事会会议、股东大会,参与了公司重大决策讨论,并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督,特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及监事履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

  2020年,公司实现营业收入 41,055.09万元,比上年同期增加 6.71%;利润总额 6,022.50万元,比上年同期增加 15.64%;净利润 5,323.47万元,比上年同期增加 16.75%;截止 2020 年末资产总额 104,806.02万元,比上年同期增加 83.46%;归属于母公司所有者权益合计 76,573.54万元,比上年同期增加131.65%。公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  经审议,监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

  经审议,监事会认为:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

  监事会同意公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元人民币(含税),预计共计派发现金股利26,985,860.00元人民币(含税)。占公司2020年度合并报表归属公司股东净利润的50.69%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  上述2020年度利润分配方案中现金分红的数额暂按目前公司总股本53,971,720股计算,实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-009)。

  (六) 审议通过《关于公司监事年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的公告》(公告编号:2021-010)。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于续聘公司财务审计机构的公告》(公告编号:2021-005)。

  (八) 审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  监事会认为:公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《浙江海德曼智能装备股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-006)。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《浙江海德曼智能装备股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

  (十)审议通过《关于确认2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关联交易的议案》

  监事会认为:公司2020年度与关联方产生的日常性关联交易为向关联方采购商品,前述关联交易履行了相关的审议程序,具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,符合公司日常生产经营实际情况。本次预计的2021年度日常性关联交易为向关联方采购商品,预计交易总额不超过200万元人民币,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,不存在损害公司和股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情况。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于确认2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-011)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.50元(含税),本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币145,412,522.90元。经第二届董事会第十八次会议决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元人民币(含税),预计共计派发现金股利26,985,860.00元人民币(含税)。占公司2020年度合并报表归属公司股东净利润的50.69%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  公司于2021年4月23日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《公司2020年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2020年年度股东大会审议。

  公司2020年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求,考虑到了公司的实际情况,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次公司2020年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

  公司于2021年4月23日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《公司2020年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2020年年度股东大会审议。

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展;

  本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

  关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》。

  公司独立董事津贴每人每年6.0万元人民币(含税),由公司根据董事实际任职时间按月平均发放,并代扣代缴个人所得税。公司非独立董事、高级管理人员、监事依其在公司所担任的具体职务,按照公司相关薪酬与考核制度确定其他薪酬并发放。

  2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况详见《公司2020年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-持股变动情况及报酬情况”部分内容。

  根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定,同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平,公司制定了2021年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案,现将具体内容公告如下:

  独立董事2021年津贴标准为每人每年7.2万元人民币(含税);在公司任职的非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准,按照公司相关薪酬与考核制度确定并发放。

  公司监事会成员为公司员工,以其所在的岗位确定薪酬,公司监事会成员为非公司员工不另外领取监事津贴。

  根据高级管理人员在公司所任职岗位,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

  独立董事意见:公司年度董事和高级管理人员年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案,是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,我们一致同意公司年度董事和高级管理人员年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案,并将董事的薪酬方案的提请公司股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  经中国证监会证监许可〔2020〕1644号文同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)13,500,000股,每股面值1.00元,每股发行价格33.13元,新股发行募集资金总额为44,725.50万元,扣除发行费用6,530.87万元(不含增值税)后,募集资金净额为38,194.63万元。2020年9月16日,公司股票在上海证券交易所科创板上市。

  上述募集资金已全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了《验资报告》(天健验〔2020〕360号)。公司对募集资金采用专户存储制度,上述募集资金到账后,全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

  截至2020年12月31日,募集资金余额为19,222.05万元(包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额179.52万元),其中,募集资金专户余额17,222.05万元,购买的未到期结构性存款余额2,000.00万元。

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制定了《浙江海德曼智能装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

  经公司董事会审议通过,本次募集资金开设了中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国银行股份有限公司玉环支行三个专项账户。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。

  截至2020年12月31日,公司开设了3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  截至2020年12月31日,公司募集资金使用情况详见本报告附件一:《2020年募集资金使用情况表》。

  2020年9月22日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)。自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。民生证券出具《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,就该事项发表无异议意见。

  首次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案审议通过后,公司按照董事会决议使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品进行现金管理。公司于2020年9月24日至2020年9月29日使用暂时闲置募集资金2.17亿元购买中国农业银行和中国银行结构性存款产品,致使公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金总额超出董事会授权额度1,700万元。鉴于以上超出额度使用闲置募集资金进行现金管理是出于充分发挥资金使用效率的目的,且超额部分的资金将于结构性存款产品到期日2020年10月30日收回,未对募集资金投资项目的实施及公司经营产生不良影响,公司于2020年10月28日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过《关于增加使用暨补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项,并将2020年9月22日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由2亿元调整为2.5亿元,授权有效期及循环滚动使用等其他事项维持原有议案内容不变。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。民生证券出具《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司增加使用暨补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,就该事项发表无异议意见。

  截至2020年12月31日,公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款存放情况如下:单位:万元

  2020年9月22日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金总计人民币1,800万元用于永久补充流动资金。

  本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,使用部分超额募集资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。公司超额募集资金总额为6,081.63万元,本次用于永久补充流动资金的金额为1,800万元,占超额募集资金总额的比例为29.60%。公司最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额不超过超额募集资金总额的30%,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》,就该事项发表无异议意见。2020年10月12日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

  截至2020年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况,使用部分超额募集资金永久补充流动资金的金额为1,800万元。

  2020年9月22日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,344.92万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金241.46万元置换已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金9,586.38万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江海德曼智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕9604号),会计师认为:浙海德曼公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了浙海德曼公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的的核查意见》,就该事项发表无异议意见。

  此外,公司使用募集资金241.46万元置换以自筹资金预先支付的发行费用241.46万元。公司已于2020年9月24日将上述款项划出至一般账户。

  2020年12月28日,公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司根据募投项目当前实际情况,将“高端数控机床扩能建设项目”、“高端数控机床研发中心建设项目”的建设期由原计划的2021年3月达到约定可使用状态延长至2021年9月30日。具体情况如下:

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》,就该事项发表无异议意见。

  公司存在超出董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的事项。鉴于上述事项基于充分发挥资金使用效率的目的,且超额部分资金及时收回,未对募投项目的实施及公司经营产生不良影响,公司已于2020年10月28日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议补充审议相关事项(公告编号:2020-012),公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表无异议意见。

  除上述情况外,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2021〕3979号)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:浙海德曼董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了浙海德曼募集资金2020年度实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放及使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  经核查,保荐机构认为:浙海德曼2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  (一)民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司2020年募集资金存放与使用的专项核查意见;

  (二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江海德曼智能装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容如下:

  根据公司发展需要,公司董事会同意聘任雍树玮先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  独立董事认为:雍树玮先生具有履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验,未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形。同意聘任雍树玮先生为公司副总经理。

  雍树玮先生,男,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械工程师,西安交通大学机械专业本科毕业。1999年2月至2009年10月,宁夏小巨人机床有限公司工作;2009年11月至2015年3月,浙江海德曼机床制造有限公司任副总经理;2015年4月至2018年1月,宁夏诚翔电力工程有限公司任经理; 2018年2月起至今,在浙江海德曼智能装备股份有限公司任生产总监。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

  为满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际经营情况和总体发展规划,董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、浙商银行股份有限公司玉环支行四家金融机构申请总金额不超过3.2亿元人民币的综合授信额度,并授权董事长根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件。上述授信额度最终以各相关银行实际审批的金额及双方签署的协议为准。

  本次授信的额度不等同于实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定,在授信额度内公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。2020 年度财务审计费用为人民币陆拾万元(含税)。公司为2020 年度新上市公司,无上一期可比审计费用。

  公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构事项提交公司董事会审议。

  独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 上 年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,很好地完成了公司的审计工作任务,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。综上,我们同意将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构事项的议案提交公司董事会审议。

  独立董事独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务职业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计的工作需求。公司本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构。

  公司于 2021 年 4 月23 日召开第二届董事会第十八次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,同意提交股东大会审议并授权管理层决定其 2021年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

  公司于 2021年 4 月 23 日召开第二届监事会第十三次会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在对公司的审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构。

  (五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  关于确认2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  2、日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,是公司正常的经营业务。公司关联交易符合相关法律、法规的规定,关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,没有损害公司及股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

  公司于2021年4月23日召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于确认2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关联交易的议案》,董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决。本次关于2020年度日常性关联交易的确认以及2021年度日常性关联交易的预计事项无需提交股东大会审议。

  公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见,并在董事会上发表了明确同意的独立意见:公司关于2020年度日常性关联交易的确认以及2021年度日常性关联交易的预计符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

  董事会审计委员会意见:公司关于2020年度日常性关联交易的确认已履行相关审议程序,符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。2021年度日常性关联交易的预计主要为向关联方采购商品,符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情况。

  监事会意见:公司2020年度与关联方产生的日常性关联交易为向关联方采购商品,前述关联交易履行了相关的审议程序,具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,符合公司日常生产经营实际情况。本次预计的2021年度日常性关联交易为向关联方采购商品,预计交易总额不超过200万元人民币,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,不存在损害公司和股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情况。

  玉环科义木箱包装有限公司为公司实际控制人郭秀华之妹之子女配偶之父何传友全资持有的公司。

  以上关联方依法存续经营,过往合作信誉较好,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

  公司日常关联交易主要为向关联人采购木箱等包装物,遵循市场化原则进行,交易价格以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则。

  为维护交易双方利益,公司与上述关联人将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

  公司预计的关联交易均为公司开展日常经营活动所需,且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行。公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司所发生的关联交易在同类交易中占比较低,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

  经核查,保荐机构认为:公司确认2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关联交易事项已经第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和上市公司股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述,保荐机构对浙海德曼确认2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关联交易事项无异议。

  (一)《浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》;

  (二)《浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》;

  (三)《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司确认2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关联交易的核查意见》;

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案分别已经2021年4月23日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()的公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的、应出示委托人和受托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。

  2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  3、 股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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